Przestępczość i oszustwa

Utrata danych ma miejsce, gdy cenne i / lub wrażliwe informacje na komputerze są zagrożone z powodu kradzieży, błędu ludzkiego, wirusów, złośliwego oprogramowania lub awarii zasilania.

Naruszenie danych to nieautoryzowany dostęp i wyszukiwanie poufnych informacji przez osobę, grupę lub system oprogramowania.

Migracja danych to proces przenoszenia przechowywanych informacji cyfrowych między komputerami, systemami lub formatami.

De-anonimizacja to technika eksploracji danych wstecznych, która ponownie identyfikuje zaszyfrowane informacje.

Oszustwo polegające na restrukturyzacji zadłużenia jest nielegalną techniką, w której osoba fizyczna lub korporacja ukrywa lub przekazuje aktywa przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Pismo o brakach to pismo wydane przez SEC wskazujące na istotne braki lub pominięcia w zarejestrowanym oświadczeniu lub prospekcie emisyjnym.

Termin „dostawa na miejsce” oznacza porozumienie, w którym sprzedawca pokrywa koszty i ponosi ryzyko przeniesienia produktu do lokalizacji kupującego.

Atak typu „odmowa usługi” (DoS) to celowy cyberatak przeprowadzany w sieciach, witrynach i zasobach internetowych w celu ograniczenia dostępu do jego użytkowników.

Kontrola sądowa de novo opisuje rewizję przez sąd apelacyjny decyzji sądu pierwszej instancji, wykorzystywaną w pytaniach o to, jak prawo było stosowane lub interpretowane.

Ustawa o instytucjach depozytowych z 1982 r. Jest ustawą uchwaloną przez Kongres w celu zwiększenia konkurencyjności instytucji oszczędnościowych i pożyczkowych.

Deregulacja to redukcja lub eliminacja władzy rządowej w danym przemyśle, zwykle podejmowana w celu przyspieszenia wzrostu gospodarczego.

Test Dirks jest standardem stosowanym przez SEC w celu ustalenia, czy osoba, która otrzymuje informacje poufne i działa na ich podstawie, jest winna handlu informacjami poufnymi.

Zniesławianie jest spłatą źle zdobytych korzyści, które są nakładane na przestępców przez sądy. Środki są zwracane wraz z odsetkami osobom, których to dotyczy.

Dział Korporacji Finansów jest oddziałem SEC, który nadzoruje praktyki ujawniania informacji przez zarejestrowane firmy oferujące papiery wartościowe publicznie.

Wydział Egzekucyjny jest oddziałem SEC odpowiedzialnym za gromadzenie dowodów na potencjalne naruszenia prawa dotyczącego papierów wartościowych i w razie potrzeby zalecanie ścigania.

Wydział Zarządzania Inwestycjami, dział z SEC, reguluje branżę zarządzania inwestycjami w celu ochrony inwestorów detalicznych.

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act to szereg przepisów federalnych uchwalonych w celu uniknięcia przyszłego kryzysu finansowego.

Odliczenie krajowej działalności produkcyjnej miało na celu zaoferowanie ulgi podatkowej dla przedsiębiorstw, które produkują swoje towary lub pracują w USA

Podwójne zanurzenie ma miejsce, gdy broker umieszcza zamówione produkty na rachunku płatnym, w ten sposób nieetycznie zarabiając pieniądze z obu źródeł.

Podwójny system bankowy to system bankowy, w którym banki państwowe i banki krajowe są czarterowane i nadzorowane na różnych poziomach.

Przymus jest aktem użycia siły, fałszywego więzienia, przymusu, gróźb lub presji psychologicznej, aby zmusić kogoś do działania sprzecznego z jego interesami.

Administracja ds. Bezpieczeństwa świadczeń pracowniczych (EBSA) nadzoruje i egzekwuje przepisy ustawy o ochronie dochodów pracowniczych z 1974 r. (ERISA).

Elektroniczne niebieskie arkusze dostarczają organom regulacyjnym informacji na temat działalności handlowej, takich jak nazwa papieru wartościowego i wielkość transakcji.

Defraudacja jest formą oszustwa, w ramach której osoba lub podmiot celowo sprzeniewierza aktywa na użytek własny.

Emergency Banking Act 0f 1933 był ustawą uchwaloną w celu przywrócenia zaufania inwestorów i ustabilizowania banków po wielkim kryzysie.

Nadzwyczajna ustawa o stabilizacji gospodarczej (EESA) z 2008 r. Została przyjęta przez Kongres, aby pomóc naprawić szkody spowodowane kryzysem finansowym w latach 2007–2008.

Szyfrowanie to sposób zabezpieczenia cyfrowej daty za pomocą algorytmu i klucza.

Ustawa o zatrudnieniu z 1946 r. Była ustawodawstwem zobowiązującym rząd USA do utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia w zakresie siły roboczej i stabilności cen.

Enronomics była nieuczciwą techniką księgową stosowaną przez przestępczych członków kierownictwa w dawno zmarłej firmie Enron Inc., która polegała na ukrywaniu strat w księgach pomocniczych.

Agencja Ochrony Środowiska (EPA) to agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, której misją jest ochrona zdrowia ludzi i środowiska.

Umowa kupna redukcji emisji (ERPA) to dokument prawny, który rejestruje umowę między stronami, które kupują i sprzedają kredyty węglowe.

Kontrole walutowe są rządowymi ograniczeniami nakładanymi na zakup i / lub sprzedaż walut.

Transakcja zwolniona jest rodzajem transakcji na papierach wartościowych, w ramach której firma nie musi rejestrować się w żadnym organie regulacyjnym.

Expunge to czynność polegająca na wyeliminowaniu formalnej skargi klienta złożonej przeciwko brokerowi papierów wartościowych z rejestrów publicznych FINRA.

Wymuszenie to bezprawne użycie rzeczywistej lub zagrożonej siły, przemocy lub zastraszania w celu uzyskania pieniędzy lub mienia od osoby lub podmiotu.

Płatność ułatwiająca to płatność finansowa, która może stanowić łapówkę i jest dokonywana z zamiarem przyspieszenia procesu administracyjnego.

Uczciwe fundusze dla inwestorów to przepis wprowadzony w 2002 r. Na mocy art. 308 lit. a) ustawy Sarbanes-Oxley.

Ustawa o uczciwych normach pracy (FLSA) to prawo Stanów Zjednoczonych, które ma na celu ochronę pracowników przed niektórymi nieuczciwymi praktykami płacowymi lub przepisami pracy.

Ustawa o urlopie rodzinnym i lekarskim (FMLA) to prawo pracy wymagające od większych pracodawców zapewnienia pracownikom bezpłatnego urlopu z powodu poważnych problemów zdrowotnych w rodzinie.

Federal Communications Commission to niezależna agencja regulacyjna rządu USA, która nadzoruje komunikację międzypaństwową i międzynarodową.