Przestępczość i oszustwa

Tam, gdzie są pieniądze, są oszuści. Zabezpiecz się, dowiadując się, jak inwestorzy zostali zdradzeni w przeszłości.

Niektóre transakcje z wykorzystaniem informacji poufnych są w rzeczywistości legalne i mogą być niezwykle wymowne dla inwestorów. Oto więcej informacji.

Ustawa Glassa-Steagalla, utworzona w 1933 r. I uchylona w 1999 r., Oddzieliła bankowość komercyjną od bankowości inwestycyjnej.

Szukaj krwawych odcisków palców w przestępstwach księgowych.

SEC nadal czyni rynek bezpieczniejszym miejscem, ucząc się od nowych skandali i kryzysów oraz dostosowując się do nich.

Od leasingu syntetycznego po zawyżone przychody - firmy wprowadzają w błąd różne metody księgowania oparte na gotowaniu.

Oto, jak uniknąć przyłapania na oszustwach związanych z manipulowaniem zapasami.

Nacisk na bycie najlepszym może czasem zmusić korporacje do oszukiwania. Dowiedz się, jak to robią i jak to wykryć.

Dowiedz się, czym jest elektroniczny kradzież kieszonkowa i dowiedz się, jakie kroki możesz podjąć, aby uniknąć kradzieży przy użyciu metod komercyjnych i zrób to sam.

Agencje ratingowe mają długą historię w USA. Dowiedz się, co robią i jak zostały opracowane.

Dowiedz się, jak te organy nadzoru finansowego zarządzają rynkami finansowymi.

Zasady te obowiązują w celu ochrony konsumentów i pomocy firmom w tym samym czasie.

Świadomość tych pozbawionych skrupułów metod może pomóc w uniknięciu ich najlepiej, jak potrafisz.

Czarny rynek to platforma transakcyjna, fizyczna lub wirtualna, w której towary lub usługi są wymieniane nielegalnie.

Oto spojrzenie na zwycięzców i przegranych NAFTA oraz na to, co umowa osiąga lub nie osiąga.

Koszt funduszy wspólnego inwestowania zostanie poddany kontroli w ramach dążenia do przejrzystości zgodnie z nowymi zasadami powierniczymi DOL.

Nowy front technologii finansów osobistych - agregacja danych - ma na celu ułatwić nam życie finansowe. Ale oto dlaczego może się przeciągać.

Dowiedz się, w jaki sposób działania Yasuo Hamanaka na rynku miedzi na zawsze zmieniły zasady dla handlujących towarami.

Poznaj historię FINRA i sposób jej organizacji w celu monitorowania rynków i ochrony inwestorów.

Formularze, które firmy muszą składać, zapewniają wyraźny wgląd w ich historię i postępy.

Należyta staranność działa, ale luźne standardy raportowania funduszy hedgingowych wymagają dodatkowej opieki i uwagi.

Inwestorzy muszą być świadomi oznak manipulacji sprawozdaniem finansowym przez firmę podczas oceny jej akcji.

Korzystając z analizy predykcyjnej, Amazon przewiduje twoje zakupy i opcje dostawy praktycznie zanim będziesz wiedział, że je kupisz.

Chociaż kary za wykorzystywanie informacji poufnych są jednymi z najostrzejszych na świecie, liczba złożonych spraw pokazuje, że wyeliminowanie może być niemożliwe.

Krótkie spojrzenie na Państwo Islamskie, Al-Kaidę i Boko Haram. Czym oni są? Czego oni chcą? Skąd oni przyszli?

Umowa o zachowaniu poufności jest dokumentem prawnym służącym ochronie poufności w ujawnieniu potencjalnym inwestorom, wierzycielom, klientom lub dostawcom.

Składanie w SEC nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać - po prostu zachowaj ostrożność, postępując zgodnie z instrukcjami.

Trzy duże kary za wykorzystywanie informacji poufnych w Stanach Zjednoczonych zostały wydane w ostatnich latach, co prowadzi do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej i karnej za sprawców.

Inwestycje, które obiecują wysokie zwroty przy niewielkim ryzyku, są marzeniem wszystkich - ale jeśli mogą być również schematem Ponzi. Oto jak się chronić.

Wykorzystywanie informacji poufnych może podważać rynki i szkodzić reputacji, dlatego zarówno firmy, jak i organy regulacyjne wprowadziły zasady i działania, aby temu zapobiec.

Usunięta w lipcu 2016 r. Reguła 48 była narzędziem wykorzystywanym przez operatorów giełdowych w celu przyspieszenia handlu w godzinie otwarcia w okresach ekstremalnej zmienności.

Akredytowani inwestorzy mają więcej możliwości niż nieakredytowani inwestorzy, ale, co zaskakujące, nie ma ustalonego procesu, aby się nim stać.

Zobacz, jak funkcjonuje zgodność i ryzyko w świecie zarządzania inwestycjami.

Oto niektóre z najważniejszych przepisów finansowych, które zostały ustanowione.

Potrójny mandat SEC dotyczący ochrony inwestorów, utrzymania uporządkowanych rynków i ułatwienia gromadzenia kapitału sprawia, że ​​jest to ważny gracz na rynkach kapitałowych.

Wykorzystywanie informacji poufnych może przybierać różne formy - niektóre nawet legalne - z korzyściami i kosztami często dyskutowanymi przez praktyków i naukowców.

Przestrzeganie listy kontrolnej może sprawić, że osiągnięcie zgodności z wymogami Ustawy o bezpieczeństwie dochodów pracowniczych z 1974 r. (ERISA) będzie znacznie mniej uciążliwe.

Gdy pracownicy, z którymi współpracujesz w banku, firmie obsługującej karty kredytowe, pożyczkodawcy hipotecznym lub innej instytucji finansowej, wydają się niezdolni lub niechętni do rozpatrzenia Twojej skargi, proces Biura Ochrony Finansów Konsumenckich może pomóc Ci uzyskać lepszy wynik.

Dowiedz się, jak wykryć oszustwa internetowe i chronić swoje ciężko zarobione pieniądze.

Pieniądze stają się coraz bardziej podatne na oszustwa związane z kartami debetowymi ze strony przestępców i hakerów. Istnieje dziewięć łatwych sposobów ochrony indywidualnych finansów.