Przestępczość i oszustwa

Sprawdzamy tych oszustów tworzących wiadomości, aby sprawdzić, czy wyczyścili swoje działania po dekadzie lub dłużej.

Oto spojrzenie na uwięzienie niektórych ostatnich przestępców umysłowych i czy ich pobyt w więzieniu był sprawiedliwy i sprawiedliwy.

Przypadki te stanowią jedne z największych zarzutów i grzywien dotyczących łapówek w historii biznesu w USA.

Cyberprzestępczość staje się coraz poważniejsza w Stanach Zjednoczonych. Oto kilka sposobów ochrony finansów przed cyberprzestępcami.

Myślisz, że hakowanie jest przeznaczone tylko dla nastolatków lub złodziei złośliwej tożsamości? Pomyśl jeszcze raz. Oto kilka znanych hakerów, którzy wykorzystują swoje umiejętności w pozytywny sposób.

Krytycy lobbingu oskarżają praktykę bycia podobną do przekupstwa, ale istnieje wiele różnic.

Nastolatki powinny być świadome tych oszustw, które obejmują oszustwa stypendialne i nieuczciwe inwestycje.

Pełne, oszustwo związane z kartą kredytową, kradzież karty kredytowej, oszustwo związane z zwrotem podatku, kradzież tożsamości medycznej, naruszenie danych, ofiara kradzieży tożsamości, kradzież tożsamości

Pakiet zasad zaproponowany przez SEC jest ostatnim krokiem w celu poprawy zabezpieczeń dla inwestorów. Wcześniej DOL ustanowił wymóg, który obejmował doradców w zakresie standardu powierniczego.

Dark net (także darknet) to podzbiór tajnych stron internetowych, które istnieją w zaszyfrowanej sieci.

Investopedia wyjaśnia schematy piramid, sposób ich działania, ich różne formy i na co ludzie powinni uważać, zanim wpadną w pułapkę.

Oto ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które wejdzie w życie 25 maja

Wszystkie duże firmy mają lobbystów poszukujących swoich interesów w DC. Oto podział najlepszych wydawców na lobbing.

Ostatnie strony SEC sprawiły, że przepisy na rynkach kryptowalut stały się nieuchronne.

Wydanie SEC IA-1092 to wydanie wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), które zapewnia jednolitą interpretację tego, w jaki sposób stanowe i federalne przepisy dotyczące doradców mają zastosowanie do podmiotów świadczących usługi finansowe.

Opakowanie 10-K to podsumowujące sprawozdanie z rocznych wyników firmy, które łączy raport 10-K wymagany przez SEC z dodatkowym komentarzem od firmy.

Dowiedz się więcej o SEC z formularza 10-Q, kompleksowego raportu z wyników firmy, przesyłanego co kwartał przez wszystkie spółki publiczne do SEC.

Limit 2000 inwestorów jest zasadą SEC, która wymaga od firmy składania raportów finansowych, jeśli przekroczy 2000 inwestorów indywidualnych i aktywa o wartości 10 milionów USD.

Próg 500 akcjonariuszy był wcześniejszą zasadą SEC, która pociągała za sobą wymogi publicznej sprawozdawczości spółki. Próg wynosi teraz 2000.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wymaga od spółek złożenia oświadczenia 8-K w celu ogłoszenia ważnych wydarzeń istotnych dla akcjonariuszy, takich jak przejęcie.

Prawo Aarona to projekt ustawy wprowadzony w Kongresie w 2013 r. W celu zreformowania ustawy o oszustwach i nadużyciach komputerowych z 1986 r.

Komercyjny Fundusz Rynku Pieniędzy Papierów Wartościowych (AMLF) był programem pożyczkowym stworzonym przez Zarząd Rezerwy Federalnej podczas kryzysu finansowego.

Nakaz zawieszenia jest orzeczeniem sądu, w którym stwierdza się, że roszczenie majątkowe lub prawne jest zawieszone lub tymczasowo zawieszone, dopóki sprawy nie zostaną rozwiązane.

Odpowiedzialność księgowego wynika z prawnej ekspozycji przyjętej podczas przeprowadzania audytu i księgowości korporacyjnej.

Wydawnictwa serii rachunkowych (ASR) to oficjalne oświadczenia księgowe opublikowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Oszustwo związane z podobieństwem to oszustwo inwestycyjne, w którym oszust atakuje członków możliwej do zidentyfikowania grupy w oparciu o takie rzeczy, jak rasa, wiek i religia.

Ustawa o dyskryminacji ze względu na zatrudnienie z 1967 r. Jest amerykańską ustawą, która chroni niektórych pracowników w wieku 40 lat i starszych przed dyskryminacją w miejscu pracy.

Dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMD) to rozporządzenie UE mające zastosowanie do funduszy hedgingowych, funduszy private equity i funduszy nieruchomości.

Amerykańska ustawa o odzysku i reinwestycji z 2009 r. Była prawem przyjętym przez Kongres USA w odpowiedzi na wielką recesję w 2008 r.

Ustawa o poprawkach do ustawy o Amerykanach z niepełnosprawnościami z 2008 r. Rozszerzyła definicję niepełnosprawności, aby była szeroko interpretowana.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy odnosi się do przepisów ustawowych, wykonawczych i procedur mających na celu powstrzymanie przestępców przed ukrywaniem nielegalnie uzyskanych funduszy jako legalnego dochodu.

American National Standards Institute (ANSI) nadzoruje tworzenie i rozpowszechnianie norm i standardów biznesowych w Stanach Zjednoczonych.

Przewidywalne naruszenie to działanie w prawie umów, które pokazuje zamiar strony, aby zrezygnować z obowiązków lub zrzec się wobec drugiej strony.

Przepisy antybojkotowe uniemożliwiają klientom odmawianie patronatu firmie. W Stanach Zjednoczonych dotyczy to głównie izraelskich przedsiębiorstw.

Sądy apelacyjne rozpatrują i weryfikują odwołania od spraw sądowych, które były już rozpatrywane na poziomie procesowym lub innym sądzie niższej instancji.

Arbitraż jest mechanizmem rozstrzygania sporów między inwestorami a brokerami lub między brokerami. Jest podobny do procesu, ale może być preferowany przez wszystkie strony ze względu na niższe koszty i związane z tym zobowiązania czasowe.

Problem zastępowania aktywów powstaje, gdy aktywa niskiego ryzyka zastępuje się inwestycjami wysokiego ryzyka, przenosząc w ten sposób dodatkowe ryzyko na wierzycieli.

Association of Certified Fraud Examiners to organizacja utworzona w celu zwalczania oszustw i oszustw w praktykach biznesowych.

Pełnomocnik to osoba, która jest upoważniona do dokonywania transakcji biznesowych w imieniu innej osoby.

Reguły atrybucji mają na celu zapobieganie tworzeniu struktur własności przedsiębiorstw, które działają wbrew przepisom dotyczącym wewnętrznego kodeksu przychodów.