Przestępczość i oszustwa

Nienależny wpływ lub perswazja wywierania wpływu z powodu relacji interpersonalnych jest często obserwowana w przedsiębiorstwach, niezależnie od sektora i wielkości.

Ustawa o jednolitych indywidualnych przepisach dotyczących wypadków i chorób jest ustawą, którą każde państwo USA wprowadziło w życie; stanowi, że indywidualne polisy ubezpieczenia zdrowotnego muszą zawierać pewne postanowienia, aby były ważne.

Umowa jednostronna to umowa, w której oferent zobowiązuje się zapłacić po wystąpieniu określonego czynu.

Ustawa o jednolitym partnerstwie (UPA) zapewnia zarządzanie partnerstwami biznesowymi w kilku stanach USA.

Ustawa o jednolitych papierach wartościowych stanowi ramy dla równoważenia stanowego i federalnego organu regulacyjnego w celu ścigania oszustw związanych z papierami wartościowymi.

Nielegalna pożyczka to pożyczka, która nie jest zgodna z przepisami dotyczącymi pożyczek, takimi jak pożyczki o nielegalnie wysokich stopach procentowych lub te, które przekraczają limity wielkości.

Niezarejestrowane akcje, zwane również akcjami ograniczonymi, to papiery wartościowe niezarejestrowane w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Reguła Uptick jest regulacją finansową, która wymaga krótkiej sprzedaży po wyższej cenie niż poprzednia transakcja.

Urban Development Act Of 1970 to ustawodawstwo, które wprowadziło federalny program eksperymentalnych zasiłków mieszkaniowych i Community Development Corporation.

Usufruct jest prawem przyznanym osobie lub stronie, która przyznaje tymczasowe prawo do korzystania i uzyskiwania dochodów lub korzyści z cudzej własności.

Przepisy dotyczące lichwy to przepisy regulujące wysokość odsetek, które mogą zostać naliczone od pożyczki w celu ochrony kredytobiorców.

Sieć o wartości dodanej (VAN) to prywatny dostawca sieci zatrudniony przez firmę w celu ułatwienia elektronicznej wymiany danych (EDI) lub świadczenia innych usług sieciowych.

Nieważna umowa to formalna umowa, która jest nielegalna i niewykonalna od momentu jej zawarcia.

Reguła Volckera oddziela sekcje bankowości inwestycyjnej, private equity i transakcji handlowych na własny rachunek instytucji finansowych od pożyczkodawców.

Zakończenie dobrowolnego programu to zdarzenie, w którym pracodawca przerywa program określonych świadczeń, zgodnie z amerykańskim kodeksem przepisów federalnych, sekcja 4041.

Rachunkowość Voodoo jest bardziej kreatywna niż konserwatywna i właściwa praktyka rachunkowości.

Plan wynagrodzeń (rozdział 13 Upadłość) umożliwia osobom o regularnych dochodach restrukturyzację ich zobowiązań do spłaty zadłużenia w miarę upływu czasu.

Ustawa o poprawie jakości wody z 1970 r. Poszerzyła władzę federalną o standardy jakości wody i zanieczyszczenia wody.

Podlewane akcje to akcje spółki, która jest emitowana o znacznie większej wartości niż aktywa bazowe, zwykle w ramach programu oszukiwania inwestorów.

Organy wydają zawiadomienie o studniach w celu poinformowania osób i firm o zakończonych dochodzeniach w przypadku wykrycia wykroczeń.

Informator to każdy, kto ma i zgłasza poufną wiedzę na temat nielegalnych działań w organizacji. Informatorzy są chronieni przed działaniami odwetowymi na mocy różnych programów i przepisów.

Przestępstwo umysłowe jest przestępstwem bez przemocy popełnionym przez osobę fizyczną, zazwyczaj w celu osiągnięcia korzyści finansowych.

Oszustwo bankowe to przestępstwo, w którym osoba planuje wyłudzić pieniądze lub uzyskać pieniądze za pomocą komunikacji elektronicznej lub międzypaństwowego urządzenia komunikacyjnego.

Nakaz zajęcia jest formą procesu uprzedzenia, w którym sąd nakazuje zajęcie lub zajęcie mienia szczegółowo opisane w piśmie.

Pismo to dokument prawny sporządzony przez sędziego lub inny organ właściwy do wykonania lub zaprzestania wykonywania określonej czynności.

Pozew o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy jest składany w sądzie przez osobę, która uważa, że ​​została niesłusznie lub nielegalnie zwolniona z pracy.

Tytuł egzekucyjny to nakaz sądowy wydawany w celu rozpoczęcia przenoszenia aktywów od dłużnika na powoda w celu wykonania orzeczenia.

Zero Day Attack to atak, który wykorzystuje potencjalnie poważną lukę w zabezpieczeniach oprogramowania, której dostawca lub programista może nie być świadomy.

Zarządzenia dotyczące stref to lokalne przepisy określające, w jaki sposób można korzystać z nieruchomości w określonych strefach geograficznych. Można je ominąć z wariancją.

ZZZZ Best, założona przez Barry'ego Minkowa, była firmą zajmującą się czyszczeniem i renowacją dywanów, która służyła jako front programu Ponzi.

Departament Pracy (DOL) rozszerzył definicję „powiernika doradztwa inwestycyjnego”, ale został on opuszczony przez Federalny Sąd Apelacyjny za nieuzasadniony.

Zarząd Enron ukrył znaczne straty finansowe, co doprowadziło do upadku jednej z największych amerykańskich korporacji w tamtym czasie.

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) daje konsumentom kontrolę nad tym, w jaki sposób firmy mogą wykorzystywać ich dane osobowe.

Opinia: Ponieważ ceny uległy wydłużeniu, nie powinno być szoku, gdy wśród inwestorów narasta niepokój, i prawdopodobnie należy dokonać tymczasowej korekty.