Co to jest Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC)?
Office of Foreign Asset Control (OFAC) to Departament Skarbu USA, który egzekwuje sankcje gospodarcze i handlowe wobec krajów i grup osób zaangażowanych w terroryzm, narkotyki i inne ohydne działania.
OFAC został oficjalnie utworzony w 1950 roku, kiedy Chiny weszły w wojnę koreańską. Prezydent Truman ogłosił, że wydarzenie to jest sytuacją nadzwyczajną w kraju i zamroził wszystkie chińskie i koreańskie aktywa podlegające jurysdykcji USA. Poprzednikiem OFAC było Biuro Kontroli Funduszy Zagranicznych (OFFC), które powstało w odpowiedzi na nazistowską inwazję w Norwegii w 1940 r.
Jak działa Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych
OFAC egzekwuje sankcje na podstawie polityki zagranicznej USA i celów bezpieczeństwa narodowego. Według tej agencji federalnej polityka ta jest skierowana do obcych narodów, terrorystów i handlarzy narkotyków, którzy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego lub gospodarki narodowej. Obejmuje to podmioty rozprzestrzeniające broń masowego rażenia. Działania agencji są dozwolone przez ustawodawstwo. OFAC może również podejmować działania w ramach krajowych uprawnień nadzwyczajnych przyznanych prezydentowi Stanów Zjednoczonych w celu wykonywania takich czynności, jak zamrażanie aktywów podlegających jurysdykcji USA.
OFAC stosuje wiele sankcji opartych na mandatach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mandaty te są często wykonywane we współpracy z narodami sprzymierzonymi. Stosowanie sankcji i polityk handlowych stanowi dla społeczności międzynarodowej sposób przekonania sankcjonowanego narodu lub grupy do zmiany niektórych zachowań. Polityka ta utrudnia podmiotowi objętemu sankcjami dalsze regulowanie jego bieżącej działalności poprzez zakłócanie życia gospodarczego. Odbywa się to jako sposób wywierania presji na kraj, aby ten przestrzegał określonych przepisów ustawowych lub wykonawczych lub zaprzestał działań o niesławnym charakterze.
Na przykład, jeśli wiadomo, że grupa terrorystyczna finansuje swoją działalność za pośrednictwem towaru sprzedawanego na rynku międzynarodowym, można wprowadzić sankcje w celu odcięcia tego źródła dochodów. Wysiłki OFAC na tym froncie mogłyby zmniejszyć zdolność grupy do wspierania szkolenia nowych rekrutów i nabywania broni.
Gdyby wojujący kraj najechał lub poparł gwałtowny bunt w sąsiednim kraju, handel i inne aktywa mogłyby zostać zamrożone. OFAC przejąłby egzekwowanie tych sankcji, które mogłyby zmusić wojujący kraj do zaprzestania działań lub przynajmniej zgodzić się na rozmowy w celu ewentualnego zakończenia konfliktu.
Programy zarządzane przez OFAC obejmowały sankcje wobec Iranu, Korei Północnej, Kuby, Syrii oraz sankcje związane z Ukrainą i Rosją. Agencja podjęła działania przeciwko osobom, takim jak handlarze narkotyków, blokując całą własność należącą do takich przestępców.
