Kilka artykułów prasowych podpowiedziało lub udostępniło anonimowe konta schematów do manipulowania handlem kryptowalutami za pomocą schematów typu „pompuj i zrzuć”. Ostatni raport Wall Street Journal stanowi ostateczny dowód. Raport zawiera wgląd w operacje schematów pompowania i zrzutu. Czasopismo stwierdza, że programy kryptowalutowe typu „pompuj i wyrzucaj” stanowiły 825 milionów USD w działalności handlowej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i „setki milionów dolarów strat”. W okresie od stycznia do końca lipca przeprowadzono 125 operacji typu „pompuj i wyrzuć”, a oni manipulowali cenami 121 różnych monet.
Jak działają schematy Pump-and-Dump?
Według czasopisma schematy typu „crypto pump-and-dump” działają w sposób przypominający pierwsze dni giełdy. W tym czasie grupa handlowców siała spustoszenie na rynkach, manipulując cenami poprzez zakupy w grupach.
Podobna dynamika istnieje na rynkach kryptowalut. Horda kupców wzbudza entuzjazm dla monety, ewangelizując ją na wielu kanałach, w tym w mediach społecznościowych. Następnie inicjują skoordynowane szaleństwo zakupowe. Wraz ze wzrostem ceny monety inni handlowcy, niezwiązani z grupą typu „pompuj i wyrzucaj”, również chwytają się szaleństwa zakupowego, co jeszcze bardziej podnosi jego cenę. Skoordynowane działanie powtarza się, z tym wyjątkiem, że sprzedaje monetę, gdy osiągnie określony cel cenowy. To powoduje gwałtowny spadek jego ceny. Podczas gdy grupa typu pomp-and-dump przynosi zyski, inni handlowcy, którzy kupili monetę na podstawie fałszywych obietnic, nadal ponoszą straty..
Preferowanym środkiem komunikacji dla handlowców zaangażowanych w pompowanie i zrzuty są aplikacje do przesyłania wiadomości Telegram i Discord. Handlowcy tworzą grupy na obu platformach. Takie grupy pobierają od 50 do 250 USD za członkostwo. W niektórych przypadkach handlowcy mogą zdecydować się na ewangelizację usługi innym i zostać członkiem. Binance, oparta na Hongkongu giełda kryptowalut, jest ulubionym miejscem takich operacji, ponieważ zawiera listę małych monet o niskiej płynności, co czyni je idealnymi kandydatami do manipulacji.
Jednak nie wszyscy inwestorzy biorący udział w programie zarabiają pieniądze. Artykuł w czasopiśmie podaje przykład przedsiębiorcy z siedzibą w San Diego, Taylora Caudle, który stracił 5000 USD w 30 sekund. Złożył zamówienie na DigixDAO, które było wymienione na Binance. Ceny spadły i nie poprawiły się. Według Caudle takie programy „zachęcają biednych naśladowców do kupowania aż do osiągnięcia ceny, co często nigdy nie osiąga”.
