Co to jest nieuczciwe przekazywanie?
Nielegalne przenoszenie to nielegalne lub niesprawiedliwe przekazanie własności innej stronie za pośrednictwem syndyka masy upadłości. Jeden rodzaj, zwany „faktycznym oszustwem”, ma na celu odroczenie, utrudnienie lub oszustwo wierzycieli lub umieszczenie takiej nieruchomości poza zasięgiem wierzyciela w oczekiwaniu na postępowanie upadłościowe lub w jego trakcie, zgodnie z ustawą o jednolitym oszukańczym przeniesieniu (UFTA) oraz federalny kodeks upadłościowy. Oszukańcze przekazywanie może dotyczyć niewielkich ilości pieniędzy - na przykład w przypadku, gdy osoba sprzedała cały swój majątek za niewielką kwotę pieniędzy małżonkowi, krewnemu, partnerowi biznesowemu lub przyjacielowi. Drugi rodzaj nieuczciwego przeniesienia, „oszustwo konstruktywne”, występuje wtedy, gdy wierzyciele otrzymują mniej, niż mają do tego prawo.
Oszukańcze przewozy podlegają ogólnie prawu cywilnemu, a nie karnemu. Jeżeli przeniesienie własności zostanie uznane za nieuczciwe, sąd może zażądać od osoby posiadającej aktywa (osoby, której przekazano) przekazanie wierzycielowi aktywów lub równoważnej wartości pieniężnej.
Oszukańczy transport jest również nazywany nieuczciwym transferem.
Wyjaśnienie fałszywego transportu
Istnieją dwa rodzaje nieuczciwego transportu: rzeczywiste oszustwo i konstruktywne oszustwo. Zgodnie z sekcją 5 USC 1148 faktyczne oszustwo ma miejsce, gdy dłużnik celowo przekazuje darowiznę lub pozbywa się jej w ramach programu ochrony aktywów. Okres wstecz wynosi jeden rok przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Zamiar oszustwa musi zostać udowodniony, aby oskarżony został uznany za winnego, ale zwykle pewne działania są interpretowane jako zamiary, takie jak zakładanie korporacji typu shell, planowanie zachowania kontroli nad przeniesionym majątkiem lub przekazanie majątku osobie, z którą pozwany związek lub milcząca umowa.
Konstruktywne oszustwo ma miejsce, gdy dłużnik otrzymuje mniejszą niż „racjonalnie równoważną wartość” za nieruchomość, którą przekazuje na rzecz wierzycieli, i jeżeli dłużnik „był niewypłacalny w dniu, w którym dokonano takiego przeniesienia lub taki obowiązek powstał, lub stał się niewypłacalny jako wynik takiego przeniesienia lub zobowiązania ”, stanowi sekcja 548 Kodeksu upadłościowego. „Racjonalnie równoważna wartość” jest często przedmiotem sporów między dłużnikiem a wierzycielami, ale ta część prawa ma na celu umożliwienie wierzycielom odzyskania kwot wyrównawczych do masy upadłości. W przeciwieństwie do faktycznego oszustwa nie jest konieczne ustalenie zamiaru dłużnika.
