Co to jest sieć egzekwowania przestępstw finansowych?
Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) to biuro rządowe, które utrzymuje sieć, której celem jest zapobieganie przestępcom i sieciom przestępczym uczestniczącym w praniu pieniędzy i innych przestępstwach finansowych oraz karanie takich przestępców. FinCEN, zarządzany przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych, działa w kraju i za granicą i składa się z trzech głównych podmiotów: organów ścigania, społeczności regulacyjnej i społeczności usług finansowych.
Zrozumienie FinCEN
Poprzez badanie obowiązkowych ujawnień nałożonych na instytucje finansowe, FinCEN śledzi podejrzane osoby, ich aktywa i ich działania, aby upewnić się, że nie dochodzi do prania pieniędzy. FinCEN śledzi wszystko, od bardzo skomplikowanych transakcji elektronicznych do prostych operacji przemytu, które wymagają gotówki. Ponieważ pranie pieniędzy jest tak skomplikowanym przestępstwem, FinCEN stara się z nim walczyć, łącząc różne strony.
Jak FinCEN walczy z praniem pieniędzy
Dyrektor FinCEN jest powoływany przez Sekretarza Skarbu i podlega Ministerstwu Skarbu Podsekretarzowi ds. Terroryzmu i Wywiadu Finansowego. FinCEN jest upoważniony do wykonywania obowiązków regulacyjnych zgodnie z Ustawą o sprawozdawczości w zakresie walut i transakcji finansowych z 1970 r., Zmienioną tytułem III amerykańskiej ustawy PATRIOT z 2001 r.
FinCEN otrzymał obowiązki i obowiązki od Kongresu, aby służyć jako centralne centrum gromadzenia danych, dostarczać analizy i rozpowszechniać dane w celu wspierania branży finansowej, a także partnerów rządowych na szczeblu lokalnym i międzynarodowym.
W celu wypełnienia swoich obowiązków w zakresie wykrywania i powstrzymywania przestępstw finansowych, FinCEN może wydawać i interpretować odpowiednie przepisy, które zostały zatwierdzone przez ustawę, egzekwować przestrzeganie tych przepisów oraz koordynować i analizować dane związane z funkcjami badania zgodności, które zostały przekazane innym organom regulacyjnym. FinCEN zarządza także gromadzeniem, przetwarzaniem, rozpowszechnianiem i ochroną danych, które należy zgłaszać. Dostęp do danych FinCEN jest utrzymywany do użytku rządowego.
Informacje i usługi FinCEN są wykorzystywane do wspierania dochodzeń organów ścigania i ścigania przestępstw finansowych. Dane gromadzone przez FinCEN są przetwarzane w celu sformułowania zaleceń dotyczących alokacji zasobów tam, gdzie istnieje duże ryzyko przestępstwa finansowego. Biuro dzieli się informacjami we współpracy z zagranicznymi odpowiednikami wywiadu finansowego ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy / zwalczaniu finansowania terroryzmu. Biuro zapewnia także analizy z korzyścią dla decydentów, organów ścigania, organów regulacyjnych i wywiadowczych.
FinCEN reprezentuje Stany Zjednoczone jako jedną z ponad 100 jednostek wywiadu finansowego, które składają się na grupę Egmont, która jest międzynarodową organizacją, której misją jest wymiana informacji i współpraca między jej członkami.
