Jakie są dokumenty z raju?
Paradise Papers to 13, 4 miliona wyciekających plików i 1, 4 terabajta wyciekających danych od dostawców usług offshore i rejestrów firm uzyskanych przez niemiecką gazetę Süddeutsche Zeitung. Ujawniają offshore zainteresowania i działania polityków, światowych liderów i celebrytów oraz inżynierię podatkową ponad 100 międzynarodowych korporacji od ponad 65 lat. Ten wyciek jest ważny, ponieważ w przypadku wykrycia i ujawnienia wykroczeń, osoby o tak wysokim profilu mogą zostać zmuszone do objęcia urzędu i / lub pozbawione swoich uprawnień.
Kluczowe dania na wynos
- Paradise Papers to 13, 4 miliona wycieków dokumentów i 1, 4 terabajta wycieków danych dotyczących działalności offshore liderów krajowych, zamożnych osób i firm. Wyciek pochodzi z bermudzkiej firmy prawniczej Appleby. Wyciekły dokumenty obejmują umowy pożyczki, sprawozdania finansowe, e-maile i niemiecka gazeta Süddeutsche Zeitung uzyskała akta, a następnie przekazała je Międzynarodowemu Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ), które następnie udostępniło je innym mediom.
Zrozumienie Rajskich dokumentów
Ponad połowa plików to wyciekły umowy pożyczki, sprawozdania finansowe, e-maile, dokumenty powiernicze i inne dokumenty z jednej zagranicznej firmy prawniczej z siedzibą na Bermudach o nazwie Appleby. Dokumenty Paradise Paradise zawierają również pół miliona dokumentów z singapurskiej firmy Asiaciti i 6 milionów dokumentów z rejestrów spółek w 19 jurysdykcjach o tajemnicy.
Glencore PLC (GLCNF), największy na świecie przedsiębiorca towarowy i jeden z największych klientów Appleby, ujawnił, że przekazał miliony dolarów z rajów podatkowych. Glencore przeprowadził także swapy walutowe w wysokości ponad 25 miliardów dolarów i udzielił pożyczki w wysokości 45 miliardów dolarów izraelskiemu miliarderowi Danowi Gertlerowi, bliskiemu przyjacielowi Prezydenta Demokratycznej Republiki Konga, w zamian za pomoc Gertlera w uzyskaniu zgody rządu kraju.
Międzynarodowe konsorcjum dziennikarzy śledczych (ICIJ) wraz z 95 partnerami medialnymi na sześciu kontynentach zbadało te pliki, zanim opublikowało o nich historie 5 listopada 2017 r. Od tego czasu ujawniono więcej szczegółów i wciąż się rozwijamy.
Inne godne uwagi ustalenia obejmują inwestycje na Facebooku (FB) i Twitterze (TWTR) powiązane z firmami będącymi własnością rosyjskiego rządu, inwestycja sekretarza handlowego Wilbura Rossa w firmę spedycyjną powiązaną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem oraz prywatna inwestycja Królowej Elżbiety II w wysokości 13 milionów dolarów fundusze na Kajmanach i Bermudach.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Panama Papers, który stworzył największy wyciek danych, to 11, 5 miliona wyciekających plików i 2, 6 wyciekły terabajty danych z panamskiej firmy prawniczej Mossack Fonseca. Podobnie jak Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung uzyskał pliki i przekazał je ICIJ, który następnie udostępnił im innych partnerów medialnych, takich jak BBC.
Panama Papers ujawniło zamożność - w tym 12 przywódców krajowych, 131 polityków i innych - wykorzystywanie rajów podatkowych na morzu. Na czele paczki jest prezydent Rosji Władimir Putin, który wkłada pieniądze rosyjskiego banku państwowego na konta offshore.
2 miliardy USD
Ilość pieniędzy związanych z Władimirem Putinem w Panama Papers.
Mimo że więcej dokumentów wyciekło z Paradise, przepływa w porównaniu do Panamy pod względem wycieków terabajtów. Jednak, jak twierdzi Gerard Ryle, który nadzoruje dziennikarzy ICIJ, Paradise Papers były znacznie bardziej złożone.
Korzystanie z kont offshore nie jest nielegalne i istnieje wiele ważnych powodów, aby z nich korzystać. Istnieje jednak korupcja, a przecieki te mogą uwypuklić sprzeniewierzenie funduszy, pranie pieniędzy i inne nielegalne transakcje.
