Czym jest grupa zadaniowa ds. Działań finansowych (FATF)?
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest organizacją międzyrządową, która opracowuje i promuje polityki i standardy w zakresie zwalczania przestępczości finansowej. Zalecenia opracowane przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) dotyczą prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych zagrożeń dla globalnego systemu finansowego. FATF został utworzony w 1989 r. Na polecenie G7 i ma siedzibę w Paryżu.
Kluczowe dania na wynos
- Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) została pierwotnie uruchomiona w celu zwalczania prania pieniędzy. Został on rozszerzony, aby objąć również finansowanie broni masowego rażenia, korupcji i finansowania terroryzmu. Grupa zadaniowa została utworzona w 1989 r. W Paryżu, gdzie nadal nazywa się Groupe d'action Financière. Prawie wszystkie kraje rozwinięte popierają lub są członkowie FATF.
Zrozumienie grupy zadaniowej ds. Działań finansowych (FATF)
Wzrost globalnej gospodarki i handlu międzynarodowego spowodował przestępstwa finansowe, takie jak pranie pieniędzy. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) wydaje zalecenia dotyczące zwalczania przestępstw finansowych, dokonuje przeglądu zasad i procedur członków oraz dąży do zwiększenia akceptacji przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy na całym świecie. Ponieważ pralni pieniędzy i inni zmieniają swoje techniki, aby uniknąć obaw, FATF musi aktualizować swoje zalecenia co kilka lat.
Lista zaleceń dotyczących zwalczania finansowania terroryzmu została dodana w 2001 r. W najnowszej aktualizacji, opublikowanej w 2012 r., Zalecenia zostały rozszerzone o nowe zagrożenia, w tym finansowanie rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Dodano także zalecenia w celu jaśniejszej przejrzystości i korupcji.
Członkowie grupy zadaniowej ds. Działań finansowych
W 2018 r. Było 37 członków grupy zadaniowej ds. Działań finansowych, w tym Komisja Europejska i Rada Współpracy Zatoki Perskiej. Aby zostać członkiem, kraj musi być uważany za strategicznie ważny (duża populacja, duży PKB, rozwinięty sektor bankowy i ubezpieczeniowy itp.), Musi przestrzegać ogólnie przyjętych standardów finansowych i być uczestnikiem innych ważnych organizacji międzynarodowych. Raz członek, kraj lub organizacja musi zatwierdzić i wspierać najnowsze zalecenia FATF, zobowiązać się do poddania się ocenie (i ocenie) innych członków oraz współpracować z FATF w opracowywaniu przyszłych zaleceń.
Wiele organizacji międzynarodowych uczestniczy w FATF jako obserwatorzy, z których każda ma pewien udział w działaniach przeciwdziałających praniu pieniędzy. Organizacje te obejmują Interpol, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Bank Światowy.
