Handel kryptowalutami jest obecnie najczęstszym oszustwem inwestycyjnym w Australii.
„Oszustwa związane z handlem kryptowalutami znacznie wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy i są obecnie drugim najpopularniejszym rodzajem oszustw inwestycyjnych skierowanych na ofiary”, Scamwatch, serwis konsumencki prowadzony przez Australijską Komisję ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC), napisał na swojej stronie internetowej tego ranka. Według Delii Rickard, przewodniczącej ACCC, oszustwa związane z kryptowalutami są podobne do innych oszustw inwestycyjnych. „Oszust twierdzi, że ma wewnętrzną wiedzę na temat ruchów cen, których użyje, aby zarobić fortunę. Jeśli zainwestujesz, twoje pieniądze szybko znikną ”- powiedziała. Według Komisji w tym roku oszustwa inwestycyjne w tym kraju straciły ponad 26 milionów dolarów. W tym tempie łączna wartość oszustw w tym roku przekroczy 100 milionów USD..
Włączeniu kryptowalut do głównego nurtu towarzyszy jednoczesny wzrost związanych z nimi oszustw. Wstępne oferty monet (ICO) lub oferta tokenów reprezentujących kapitał własny w startupie lub produkcie są najczęstszym narzędziem działań przestępczych. Według raportów opublikowanych na początku tego roku 80% ICO to oszustwa..
Rozporządzenie o wczesnym wprowadzeniu w kryptowalutach
Dla pewności Australia szybko przeprowadziła ocenę kryptowalut i wprowadziła regulacje mające na celu ograniczenie ich negatywnego wpływu na ekosystem finansowy. W październiku 2017 r. Wprowadził wytyczne ICO. Na początku tego roku krajowa instytucja regulująca kwestie finansowe AUSTRAC ustanowiła przepisy, które wymagają rejestracji w cyfrowej wymianie walut. Wymaga to również wymiany kryptowalut w celu spełnienia wymagań dotyczących zgodności i sprawozdawczości AML / CTF (przeciwdziałanie praniu pieniędzy / finansowaniu walki z terroryzmem). Istnieją już trzy certyfikowane przez rząd giełdy kryptograficzne działające w Australii. Dolar australijski jest 15. najbardziej popularną walutą fiducjarną na rynkach kryptowalut, od tego momentu. Ta sama strona internetowa donosi, że stanowi 0, 04% ogólnego udziału w handlu bitcoinami.
