Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) ustanawia międzynarodowy standard walki z praniem pieniędzy. Utworzony w 1989 r. Przez liderów krajów i organizacji na całym świecie, FATF jest międzynarodowym organem rządów, który ustanawia standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i promuje wdrażanie tych standardów. Ponieważ pranie pieniędzy jest jednym ze sposobów, w jaki terroryści finansują swoją działalność, pranie pieniędzy i terroryzm idą w parze. Dlatego FATF zajmuje się także ustanowieniem i wdrażaniem standardów walki z finansowaniem terroryzmu i innymi zagrożeniami dla międzynarodowego systemu finansowego.
FATF opracował szereg zaleceń, które zostały przyjęte w lutym 2012 r., Aby dać 34 krajom członkowskim i dwóm organizacjom członkowskim kompleksowy zestaw środków do wdrożenia w walce z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i finansowaniem rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. FATF promuje wdrażanie tych środków, ale przywódcy każdego kraju członkowskiego realizują je na poziomie krajowym. Każdy kraj musi przyjąć środki, aby dostosować je do własnych okoliczności. Aby pomóc członkom we wdrażaniu zalecanych środków przeciwdziałania praniu pieniędzy, FATF zapewnił im również zestaw wskazówek i najlepszych praktyk.
Inną globalną grupą krajów uczestniczącą w zwalczaniu prania pieniędzy jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Wraz z 188 krajami członkowskimi MFW rozszerza swoje działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy od 2000 r. Wydarzenia z 11 września 2001 r. Doprowadziły do zintensyfikowania prac MFW w tym obszarze i zachęciły do poszerzenia jego celów o walkę z finansowaniem terroryzmu. W 2002 r. MFW zaczął oceniać zgodność swoich krajów członkowskich z międzynarodowym standardem zwalczania finansowania terroryzmu w tamtym czasie. Od tego czasu FATF zmienił ten standard.
MFW zwraca szczególną uwagę na wpływ prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na gospodarki krajów członkowskich. MFW zwraca uwagę, że osoby prające pieniądze i finansujące terroryzm atakują kraje o słabych strukturach prawnych i instytucjonalnych i wykorzystują te słabości na swoją korzyść do przenoszenia funduszy. Sposoby, w jakie MFW pomaga swoim członkom w zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obejmują między innymi służyć jako międzynarodowe forum wymiany informacji na ten temat oraz pomagać krajom w opracowywaniu wspólnych rozwiązań i skutecznych strategii przeciw tym problemom.
Ponadto MFW przyczynia się do oceny zgodności każdego kraju ze środkami przeciwdziałającymi praniu pieniędzy oraz do identyfikacji obszarów, w których konieczna jest poprawa w tym zakresie. MFW koncentruje swoją pracę na ocenie mocnych i słabych stron sektora finansowego każdego członka w zakresie przestrzegania zaleceń FATF, zapewniając członkom pomoc techniczną potrzebną do wzmocnienia ich instytucji prawnych i finansowych oraz doradzając członkom w procesie opracowywania polityk ukierunkowanych na zgodność ze środkami FATF.
