Co to jest dochodzenie w sprawie kwestionowanego dokumentu?
Dochodzenie w sprawie kwestionowanego dokumentu jest dogłębnym spojrzeniem na dokument, który jest kwestionowany w przypadku oszustwa, fałszerstwa itp. Dochodzenie zwykle rozpoczyna się w przypadku, gdy wzywane są duże sumy pieniędzy, pamiątki lub inne aktywa pytanie zadane przez stronę trzecią. Dochodzenie w sprawie kwestionowanego dokumentu może być również wezwane do odkrycia zmienionych dokumentów, sfabrykowanych czeków, anonimowych listów, spornych testamentów i wielu innych spornych dokumentów. Analiza kryminalistyczna kwestionowanego dokumentu zazwyczaj obejmuje kompleksową analizę papieru, atramentu, wgłębień i narzędzi użytych do wytworzenia dokumentu.
Zrozumienie dochodzenia w sprawie kwestionowanego dokumentu
Badanie kwestionowanego dokumentu służy do stwierdzenia autentyczności (lub jego braku) dokumentu lub innego elementu, gdy pojawia się pytanie. Dyscyplina kryminalistycznego badania dokumentów jest czasami określana jako „analiza dokumentów kwestionowanych” i często jest powiązana z przestępstwami urzędowymi, takimi jak nieprawidłowości księgowe, oszustwa związane z czekami lub oszustwa związane z papierami wartościowymi. Można go również wykorzystać do analizy dokumentów związanych z innymi rodzajami przestępstw lub wykroczeń, takich jak nadużycia medyczne, a nawet analizowanie notatek samobójczych pod kątem autentyczności.
Egzaminatorzy kwestionowanych dokumentów używają szeregu heurystycznych i technologicznych narzędzi i technik do oceny autentyczności dokumentów lub ujawnienia, czy coś zostało zmienione lub zmienione. Aby ustalić, czy dokument jest prawdziwy, egzaminator może próbować potwierdzić, kto jest autorem lub autorem dokumentu, ustalić ramy czasowe, w których został on utworzony, zidentyfikować materiały użyte do jego przygotowania lub odkryć zmiany w oryginalnym tekście - takie jak zmiany, uzupełnienia lub usunięcia oryginalnego tekstu.
W zakresie finansów dochodzone są kwestionowane dochodzenia w sprawie dokumentów, gdy istnieją wątpliwości co do autentyczności dokumentacji finansowej firmy. Czasami firma może „ugotować książki”, aby ukryć straty lub zawyżać postrzegane zyski. Takie skandale księgowe można ujawnić na podstawie analizy kryminalistycznej sprawozdań finansowych i dokumentów księgowych. Podczas gdy dzisiejsze papiery wartościowe są w większości reprezentowane cyfrowo, w przeszłości autentyczność fizycznych certyfikatów giełdowych lub powiązanych kuponów byłaby kwestionowana, ponieważ oszustów i oszustów próbowano podrobić i sprzedać je niczego niepodejrzewającym inwestorom. We współczesnym kontekście notatki wewnętrzne, wymiany wiadomości e-mail, faktury lub umowy mogą podlegać kontroli i stać się przedmiotem dochodzenia w sprawie kwestionowanego dokumentu.
Jeśli dochodzenie nie okaże się niewłaściwe, sprawa może zostać umorzona, a zarzuty oszustwa lub niewłaściwego postępowania - odrzucone. Z drugiej strony, jeśli dokument zostanie uznany za podejrzany, może stać się kluczowym dowodem w większej sprawie karnej lub cywilnej.
