Za każdym razem, gdy dokonywana jest konwersja z kryptowaluty na walutę emitowaną przez rząd, tworzona jest „luka”, która może pomóc w śledzeniu transakcji, poinformował urzędnik amerykańskiego urzędu ds. Imigracji i kontroli celnej (ICE).
Matthew Allen, asystent dyrektora operacji krajowych w oddziale ICE Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (HSI), przemawiał przed klubem Senatu USA ds. Międzynarodowej Kontroli Narkotyków podczas przesłuchania w dniu 2 października i omawiał rolę kryptowalut w handlu narkotykami.
Allen mówił o trwającej epidemii spowodowanej nadużywaniem opioidów i fentanylu. Na podstawie bieżących działań dochodzeniowych urzędnicy twierdzą, że narkotyki mogą pochodzić z Chin i docierać do USA za pośrednictwem przewoźników pocztowych lub handlu z Meksykiem. Transakcje te rozprzestrzeniają się w ciemnej sieci, nielegalnych rynkach, które zajmują się głównie kryptowalutami. Wysoki poziom prywatności i łatwość anonimowych przelewów pieniężnych oferowanych w ciemnej sieci pomagają nielegalnym handlowcom. Te ciemne rynki stały się kluczowymi obszarami nadzoru dla ICE-HSI Cyber Crimes Division, gdy próbują powstrzymać napływ narkotyków opioidowych.
(Zobacz także Zapasy opioidowe zagrożone przez FDA Steps .)
Jak śledzone są konwersje kryptowaluty?
Allen poinformował, że kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Monero, są regularnie używane w transakcjach związanych z nikczemnymi działaniami na ciemnych rynkach internetowych. HSI osiągnęło „pewien poziom sukcesu” w śledzeniu przestępców, ponieważ odbiorcy kryptowalut nadal muszą konwertować swoje wirtualne tokeny na waluty fiducjarne. Ta konwersja pomaga w uzyskaniu śladu zaangażowanych uczestników.
„Wykorzystując tradycyjne metody dochodzeniowe, takie jak inwigilacja, tajne operacje i poufne informacje, w połączeniu z analizą finansową i analizą łańcucha bloków, ICE-HSI jest w stanie zakłócić przestępców i zdemontować” - powiedział Allen - a także wymienników kryptowalut, którzy zazwyczaj pranie pochodzi z sieci przestępczych prowadzących lub wspierających rynki ciemnej sieci. ”
Śledczy, którzy będą celować w niezarejestrowane giełdy
Allen zwrócił także uwagę na nadużycia, a następnie kilka wymian kryptowalut, a zwłaszcza wymiany „peer-to-peer”, które nie są zgodne z wymaganymi procedurami regulacyjnymi dotyczącymi rejestracji lub koniecznymi przepisami dotyczącymi zgodności. Wymiana peer-to-peer pozwala również uczestnikom zachować anonimowość. Chociaż istnieje duża liczba legalnych i zarejestrowanych giełd kryptograficznych, uczestnicy, którzy używają kryptowalut do nielegalnych celów, zwykle powstrzymują się od korzystania z zarejestrowanych giełd kryptograficznych w celu ukrycia swojej tożsamości. Zamiast tego wykorzystują nielegalną lub niezarejestrowaną wymianę, która nie wymaga ani nie wymaga danych osobowych.
(Zobacz także Pięć najbardziej prywatnych kryptowalut ).
Zarówno agencje krajowe, jak i globalne szkolą kandydatów do skutecznego badania kryptowalut i powiązanych z nimi transakcji. „Szkolimy śledczych… w celu powstrzymania organizacji od prania dochodów lub wykorzystywania kryptowalut w celu finansowania zakupu fentanylu / opioidów lub innych środków odurzających” - powiedział.
(Zobacz także Przyszłość kryptowaluty .)
