Według ostatnich prób Departamentu Sprawiedliwości (DoJ) w ostatnich próbach stłumienia anomalii rynku kryptowalut, wszczęto dochodzenie karne w sprawie możliwej manipulacji cenami popularnych kryptowalut, takich jak bitcoiny, według Bloomberga.
DoJ-CFTC Wspólne sondowanie cen
W ramach dochodzenia Departament Sprawiedliwości podobno współpracuje z Commodity Futures Trading Commission (CFTC), która zarządza transakcjami futures na kryptowaluty. Chociaż CFTC reguluje tylko rynek instrumentów pochodnych, w tym powiązanych z kryptowalutami, może podjąć działania, jeśli na rynku kasowym zostaną zaobserwowane nieprawidłowości.
Według osób zaznajomionych z tą sprawą, sonda koncentruje się na pewnych nadużyciach, takich jak fałszowanie i obmywanie. Fałszowanie zamówień polega na wysyłaniu masowych fałszywych zamówień w celu stworzenia fikcyjnego popytu i podaży, które mogą skłonić drugiego uczestnika do zakupu lub sprzedaży po ekstremalnych cenach, a następnie fikcyjne zamówienia są anulowane po osiągnięciu pożądanego poziomu cen. Transakcje Wash obejmują ryzykownego tradera działającego zarówno po stronie kupna, jak i sprzedaży w celu realizacji transakcji po jego pożądanej cenie, co prowadzi do przekonania innych traderów, że te ustalone poziomy cen są prawidłowe.
Organy regulacyjne mają także inne przeszkody do pokonania. Niektóre funkcje kryptowaluty, które pomagają w manipulowaniu cenami, obejmują nieuregulowany charakter takich wirtualnych walut i ich rynków, ich 24-godzinny non-stop handel oraz handel na wielu giełdach rozproszonych po całym świecie i pozostają poza zakresem pojedynczy regulator.
Pomiędzy lutym 2017 r. A grudniem 2017 r. Ceny bitcoinów skoczyły z poziomu 1000 USD do prawie 20 000 USD, co doprowadziło do tego, że inwestorzy zaczęli skakać na rynku kryptowalut. Wysokie wyceny doprowadziły również do dużej liczby nowych początkowych ofert monet (ICO), które trafiły na rynek, i zachęciły ludzi do kupowania rzeczy, których tak naprawdę nie rozumieją. Kontrolowanie takiej masowej histerii i rozwoju wirtualnego świata pozostaje wyzwaniem dla władz, które starają się uchronić zwykłego człowieka przed utratą ciężko zarobionych pieniędzy. Dochodzenie jest ważnym krokiem w tym kierunku. (Zobacz także Jak zidentyfikować kryptowalutę i oszustwa ICO ).
Oprócz organów regulacyjnych branża podejmuje również niezbędne kroki w celu zachowania świętości rynków walut wirtualnych nowej ery. Bliźniacy Winklevoss, Cameron i Tyler, którzy zarządzają platformą Gemini Exchange, wynajęli Nasdaq do przeprowadzenia niezbędnej kontroli obrotu walutami wirtualnymi na ich giełdzie. (Zobacz też, Wszystko o Gemini, wymianie bitcoinów Winklevoss .)
Pomimo wszystkich środków regulacyjnych nałożonych na handel kryptowalutami przez kilka krajów na całym świecie, wysoka zmienność ich wycen utrzymuje się. Kilka narodów, takich jak Chiny, które stanowią znaczną część działań związanych z kryptowalutą, całkowicie zakazało wymiany kryptowalut.
Bitcoin przedłużył swoje spadki w wiadomościach o sondzie i w momencie pisania handlował w cenie 7 402 USD o ponad 6 procent mniej niż w ciągu ostatnich 24 godzin. Jest teraz niższy o ponad 20 procent od szczytu miesięcznego 6 maja (zobacz także: Co to jest oszustwo przy wyjściu z kryptowaluty? Jak go rozpoznać? )
